关于变更公司董事的公告

2026年1月15日，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经上级公司山东高速齐鲁建设集团有限公司提名，公司召开股东大会，审议并通过如下事项:

免去李旭董事职务，选举闫培敏为公司新董事，董事由陈建刚、翟胜锋、贾善华、逢顺智、袁庆冲，以及通过职工大会选举的职工董事陈淑玲，组成公司新一届董事会。

特此公告。